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【消息】厦门市反诈骗中心紧急启动止付冻结36个账号415万元

发布时间:2020-11-23 02:07:56 阅读: 来源:蒸发器厂家

“老板”在微信上发话,要求财务转200万元到一个指定账户,财务不到1小时就完成了转账手续。但随后老板追问账户余额并要求再次转账,财务起了疑心:“这么折腾是要让公司倒闭的节奏吗?”这一问才发现,原来这个“老板”是冒牌货。

财务吓傻了,警方出手了——市反诈骗中心启动紧急止付,半小时内冻结第一个涉案账户,在接下来的数小时内先后冻结了另外35个涉案账号,共计415万元。

【被骗了】

“老板”一句话200万元没了

财务吓得直哆嗦

小李是厦门宜众贸易有限公司的财务人员,8月31日凌晨她突然收到微信消息,有人要加她。一看对方的昵称是公司老板的名字,头像也一样,她赶紧通过了验证。

当日上午9点多,“老板”在微信上发话了,要小李把200万元转到一个指定的账户上。因为平时老板也经常在QQ上要求她转账,而且这段时间都在国外,所以她也没打电话,赶紧下楼去银行办了转账手续。9点50分,200万元顺利转出。

过了一会,“老板”又来指令了。这次是问账户还有多少余额,要求转到另外一个账户。这条微信让小李感到吃惊:“老板不可能不知道余额有多少,而且这么频繁转账巨额公款,会影响公司运转,不对劲!”

主管听了小李的报告也觉得有问题,经询问,得知老板根本没下达过转账指令。这下小李傻眼了,在向警方报警时,她一直在不停地哆嗦。

【出手了】

警方追查赃款拆分账户

冻结涉案账户36个

接到警情已是当天上午10点34分,市反诈骗中心迅速介入。自该中心运作两个月来,单起超过200万元的案件,这还是第一起。

只用了3分钟,工作人员就查明,200万元被转到外地一家农行账户后,被拆分成两笔,分别转入工行和农行的二级账户,随后又再次分解,转入20多个三级账户。

就在警方追查的这短短几分钟,这些款项还在不停地被拆解转账,动作最快的已转入第六级子账户。警方解释,诈骗团伙将涉案款项逐级细分转账,最终拆分到每个账户的金额不超过2万元,由团伙成员分别通过柜员机提取现金。

想要截住这笔钱,就得和骗子们抢时间,赶在他们拆分提现之前冻结这些款项。工作人员争分夺秒,核对账户信息、联系对口银行申请冻结,到当天中午1点多成功冻结了涉案的35个账户,395万元款项被止付。

就在警方追款的同时,还不停有资金汇入这些账户,显然小李并不是惟一的受骗对象。这些资金来一笔被冻结一笔,据悉,反诈骗中心总计冻结了36个涉案账户共415万元。

【别忘了】

该学的防范别疏忽

被骗后记住账号尽快报警

“骗子在短时间内可以做到将赃款转到第六级的子账户内,证明他们是做足准备的。”警方提醒,无论个人还是企业都要提高反诈骗意识。据了解,此前警方曾组织两次反诈骗宣传,但被骗的这家公司都没有派财务人员参加。

警方分析,此次被骗款项能迅速成功止付,关键是受害者在第一时间内报警,并提供了骗子的账号。“如果发现被骗,要马上拨打110,反诈骗中心越早介入,就越有可能赶在赃款流失之前紧急止付。”民警说,报警时要提供转账双方的姓名、账号、交易银行信息、汇款金额和凭证等一系列证据,有助于警方及时破案。

另外,如果有人通过QQ或微信申请加为好友时,不妨多一个心眼,即使对方显示的是老板或上级领导的名称和头像也不要轻信,尤其是转账等涉及财物的要求,务必与对方电话联系核实,以免上当受骗。

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